试题详情
- 单项选择题以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
A、中国人民银行
B、国家外汇管理局
C、银监会
D、证券业协会
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 存款人凭同一证明文件，可否开立多个专用存
- 金融情报机构的非核心功能包括（）
- 反洗钱培训包括哪些内容？（）
- 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外
- 信用风险的积极作用和消极作用都有哪些？
- 金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
- 可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工
- （）部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程
- 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接
- 对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
- 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协
- 以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的
- 一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理
- 根据《个人外汇管理办法》，境内个人在境外
- 人民银行××中心支行于2008年10月
- 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题