试题详情
单项选择题非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

B、金额特别巨大的网上资金交易

C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D、关联企业之间的异常POS交易

  • C

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