试题详情
- 多项选择题反洗钱调查的结果有两个方面（）
A、认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰
B、认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚
C、排除洗钱嫌疑的，结束调查
D、仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
- C,D
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