试题详情
- 判断题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 制定《反洗钱法》的背景是什么?
- 反洗钱调查的性质主要包括()
- 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司
- 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开
- 我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主
- 存款人可以通过一般存款帐户办理()业务。
- 通过境外银行卡发生的大额交易,由什么机构
- 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,
- 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公
- 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建
- 客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户
- 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?
- 刑法第一百八十条第一款:“证券、期货交易
- 按照人总行工作部署,对于2009年1月1
- 2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题
- 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交