试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
A、13条
B、15条
C、17条
D、18条
- D
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热门试题
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可
- 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）
- 五级风险等级客户，省、市级分公司应每（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
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- 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间
- 最高额抵押权所担保的债权范围，不包括（）
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群
- 客户洗钱风险分类管理目标包括（）
- 人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以
- 《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪
- 对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的
- （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定
- 可疑交易报告的内容包括（）
- （）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是
- 金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的