试题详情
- 简答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的，根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作，但是我国声明保留的条款除外；国际条约无相应规定的，或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的，则按照平等互惠的基本原则办理。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以
- 下列（）业务不属于高风险业务。
- 根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规
- 开户环节基本要求（）
- 可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？（）
- 为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金
- 对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地
- 反洗钱现场检查包括哪些程序？
- 我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（
- 各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求
- 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可
- 除已加入金融行动特别工作组（简称FATF
- 对于经营以下业务的境外非金融机构，银行应
- 可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易
- 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或
- 各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变
- 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。