试题详情
- 单项选择题各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
A、开户审查
B、客户身份联网核查
C、客户风险等级划分
D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
- D
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