试题详情
- 多项选择题一次性金融服务识别要点包括哪些？（）
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民
- 下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）
- 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。
- 《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的
- 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（
- 提前还款由营业机构信贷部门监测，并于客户
- 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球
- 以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况
- 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
- 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗
- 人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的
- 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
- 反洗钱专门机构是指什么？
- 反洗钱现场检查的方式有（）
- 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（
- 金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数
- 当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复