试题详情
- 单项选择题下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）
A、查阅
B、复制
C、封存
D、临时冻结
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身
- （）负责起草会议通知，预订会议室，安排人
- 当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司
- 金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 2006年2月8日发起设立的某股份有限责
- 未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公
- M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户
- 按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融
- 企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、
- 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
- 银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场
- 银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一
- 金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要
- 最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的
- 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型
- 什么是客户身份识别制度？
- 《银行业监督管理法》规定的银行业监督管理
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可