试题详情
- 简答题《银行业监督管理法》规定的银行业监督管理目标是（）。
- 促进银行业的合法稳健运行，维护公众对银行业的信心。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其
- 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立
- 下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。
- 人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 在贷款五级分类管理中，对重组贷款的分类档
- 洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中
- 金融行动特别工作组秘书处设在（）
- 柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑
- 下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是
- 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的
- 以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检
- 《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的
- 现钞兑换是指资金（）之间流动的外币兑换交
- 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，自20
- （）以及中国人民银行确定的其他金融机构在
- 金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，
- 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结
- 下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测