试题详情
- 多项选择题下列关于《爱国者法案》描述正确的是()。
A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义,共10个部分
B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外,法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者
- 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 货币政策的最终目标是什么?
- 未经国家主管部门批准,利用互联网向社会公
- 金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额
- 什么机构在履行反洗钱职责过程中,应当与国
- 可疑交易报告通常不包括()
- 《商业银行法》规定,商业银行有哪8种情形
- 通过投资办产业的方式洗钱包括()
- 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有
- 什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括
- 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料