试题详情
- 多项选择题通过投资办产业的方式洗钱包括()
A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、货币走私
D、利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
- A,B,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照《反洗钱法》规定,国务院金融监督管理
- 金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融
- 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱
- 反洗钱培训包括哪些内容?()
- 《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不
- 制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内
- 洗钱对金融市场有什么危害?
- 请简述银监会“约法三章”内容。
- 根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信
- 保险产品特别是投资型理财产品,与投资的关
- 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求
- 各保险公司、保险中介机构在征得消费者同意
- 对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果
- ()定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效
- 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机
- 下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是(
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回
- 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省