试题详情
- 判断题对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果,不能完全依赖,应根据客户的实际情况,参考预分类结果进行分析判断,认真划分客户的风险等级。()
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交
- 制定实施《反洗钱法》有什么重大意义?
- 下列交易或行为中,不属于应当进行报告的可
- 国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客
- 金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
- 可疑交易监测分析的对象()会计数据,金融
- 对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括(
- 日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政
- 向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 在办理哪些一次性金融服务时,需要客户出示
- 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金
- 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融
- 在开展客户风险等级分类时,要充分考虑客户
- 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 什么是反洗钱非现场监管?
- 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内