A、甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。

B、保险经纪人代付保费，并说明资金来源。

C、位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。

D、戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。