试题详情
多项选择题、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A、洗钱

B、恐怖主义活动

C、暴力活动

D、其他违法犯罪活动

  • A,B,D

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