试题详情
- 多项选择题某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()
A、应立即向当地公安机关报送书面报告
B、应立即向当地安全机关报送书面报告
C、应立即向当地行业监管部门报送书面报告
D、在不违反有关部门要求的条件下,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
- 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融
- 金融机构应依据()结果科学配置反洗钱资源
- 一次性金融服务识别要点()
- 反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括
- 企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐
- 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报
- 《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过
- 反洗钱法律制度的发展趋势包括()
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,
- 什么是反洗钱?
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会
- 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当(
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
- 对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()