试题详情
- 单项选择题以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- B
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