试题详情
- 简答题《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?
- 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 世界上历史最悠久、最大的国际金融中心是(
- 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办
- 金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组
- 开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金
- 建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
- 反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱
- 反洗钱法律制度的发展趋势包括()
- 华夏银行反洗钱条线内建立(),各级员工凡
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者
- 各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂
- 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
- 下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措
- 制定《反洗钱法》的目的是什么?
- 法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实
- 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑
- ()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的