试题详情
- 单项选择题世界上历史最悠久、最大的国际金融中心是()。
A、伦敦
B、巴黎
C、法兰克福
D、纽约
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括()
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 如何划分关键字段补正和非关键字段补正?
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、
- 澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC
- 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,
- 《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具
- 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交
- 下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责
- 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"
- 综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉
- 定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高
- 为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 某律师在为当事人提供法律服务时,认为将存