试题详情
- 多项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
A、按规定报送可疑交易报告
B、应立即采取相应的交易限制措施
C、应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D、采取适当方式告知客户
- A,B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届
- 中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全
- 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖
- 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，
- 各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求
- 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履
- 银监会各级派出机构要（），并督促金融机构
- 关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
- 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些？
- 各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维
- 中国加入的有关反洗钱的国际公约有哪些？
- 洗钱的一般特征包括（）
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正
- 下列属于效益性管理指标的是（）
- 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理