试题详情
- 多项选择题关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
A、调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上;
B、经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
- B,D
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