试题详情
- 多项选择题反洗钱调查的基本原则包括()
A、合法原则
B、合理原则
C、效率原则
D、保密原则
E、公平原则
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发
- 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务
- 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外
- 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周
- 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗
- 公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查
- 人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的
- 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外
- 人身保险合同订立时,投保人对保险人不具有
- 金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析
- ()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 《金融机构反洗钱规定》属于()
- 符合()条件时,金融机构可信赖销售金融产
- 在实践中,有些资金交易活动虽然符合可疑交
- 某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理