试题详情
- 多项选择题符合（）条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：
A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、所有销售金融产品的金融机构都可以
- A,B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司
- 以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施
- 如何处理规章中保存期限的不同规定？
- 香港、澳门居民实名证件为（）。
- 同一债权既有保证又有抵押的，（）。
- 反洗钱全面检查的内容应包括（）
- 简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措
- 金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责
- 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务
- 下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系
- 《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸
- 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不
- 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）