试题详情
- 单项选择题香港、澳门居民实名证件为()。
A、护照
B、居民身份证
C、台湾居民来往大陆通行证
D、港澳居民往来内地通行证
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或
- 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,
- 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施
- 《反洗钱法》的适用范围是什么?
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 客户风险等级划分四要素指的是:()、()
- 《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业
- 金融行动特别工作组(FATF)第一次提出
- 银监会提出的持续性监管的理念是什么?
- 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客
- 2003年9月,中央机构编制委员会在制定
- 工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格,(
- 某市城建局局长赵某,2007年贪污
- 下列关于客户身份识别制度的说法正确的有(
- 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业
- 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行
- Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗