试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A、机关团体
B、企业单位
C、任何单位和个人
D、个人
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 属于党、团、工会设在单位的（）的，在开立
- 对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的
- 由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金
- 客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账
- 金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时
- 有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯
- 关联关系，是指公司（）之间的关系，以及可
- 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料
- 下列不属于贷款诈骗罪情形的有（）
- 存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定
- 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖
- 客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（
- 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
- 以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险
- 《反洗钱法》的调整范围是什么？
- 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符