试题详情
- 单项选择题下列不属于贷款诈骗罪情形的有（）
A、使用虚假经济合同
B、使用虚假证明文件
C、以房产抵押
D、编造虚假项目
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 如何改进我国的风险监管？
- 金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资
- 对临时存款账户有效期限有什么管理规定？
- 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
- 银行反洗钱培训的目的包括（）
- 在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经
- 客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金
- 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机
- 根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人
- 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪
- 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- （）认为客户属于安理会有关决议名单范围的
- 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民
- 非法黄金交易一般呈现（）特点。
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱
- 交易偏好是指什么？
- 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的
- （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与