试题详情
- 单项选择题金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心()
A、7个工作日内
B、8个工作日内
C、5个工作日内
D、10个工作日内
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理
- 商业银行对操作风险进行管理的方法有哪些?
- 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建
- ()负责汇总校验各分行数据,提交总行。
- 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的
- 对履行职责不力、情节较重的党组织应当()
- 调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
- 金融风险的类型主要有哪几类?请列举出四类
- 客户身份识别包含哪三层含义?
- 开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项
- 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()。
- 金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融
- 企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- ()须报送本机构客户的结算账户与该客户的
- 在我国,公示催告的期间不得()日。
- 小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
- 我国于2005月1月成为金融行动特别工作