试题详情
- 单项选择题客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了
- 保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别
- 反洗钱司法部门包括（）
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的
- 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义
- （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
- 目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？
- 具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括
- 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行
- 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临
- 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职
- 存款人开立银行结算账户，其账户名称应如何
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工
- 行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币
- 怎么解释洗钱行为的归并阶段？