试题详情
- 多项选择题反洗钱司法部门包括（）
A、公安机关
B、国家安全部门
C、海关缉私部门
D、纪检监察部门
- A,B,C
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热门试题
- 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
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- 反洗钱临时冻结不得超过（）
- 商业银行不得向关系人发放（）贷款。
- 反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调
- 当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《中国
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- 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
- 2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工
- 中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料
- 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
- 金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（