试题详情
- 单项选择题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
A、20；50
B、10；50
C、50；100
D、20；100
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 什么叫做可疑支付交易？
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》规定的
- 对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客
- 中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于
- 《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出
- 银行。反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生
- 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼
- 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审
- 以下哪些说法是正确的（）
- 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提
- 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权
- 关于标准型尽职调查程序不符的是（）。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
- 金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场