试题详情
- 单项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
A、报告可以交易
B、向公安机关报案
C、向监管机构报告
D、重新识别客户身份
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发
- 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
- 反洗钱调查中的报案与行政执法的案件移送有
- ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有
- 异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户
- 有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖
- 人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检
- 导致商业银行终止的法定事由有哪些?()
- 客户身份识别又被称为了解你的客户。
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
- 逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位
- 主债权未受全部清偿的,抵押权人可就抵押物
- 代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共
- 如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银
- 可疑交易报告通常不包括()
- 为什么强调金融业反洗钱?
- 我国加入FATA的时间为()年