试题详情
- 单项选择题我国加入FATA的时间为（）年
A、2006
B、2007
C、2008
D、2016
- B
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- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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- 下列不属于实际控制人范畴的是（）。
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- 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据
- 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中
- 利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大
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- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已