试题详情
- 单项选择题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。
A、总行反洗钱工作小组报告
B、警方报案
C、海关报案
D、分行反洗钱领导小组报告
- B
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