试题详情
- 单项选择题反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、()等监管措施的行为。
A、限期整改
B、现场指导
C、及时整改
D、非现场指导
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人
- 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部
- 当反洗钱工作档案等资料保管期届满,凡涉及
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 什么机构是国务院反洗钱行政主管部门?
- 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责?
- 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误
- 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资
- 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包
- 我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提
- 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周
- 营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括(
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 广义上的反洗钱调查指的是什么?
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常
- 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范