试题详情
多项选择题以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

A、承担国家反洗钱办事机构日常工作

B、研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施

C、指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督

D、向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件

E、对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

  • A,B,C,D,E

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