试题详情
- 判断题中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,
- 为什么要保存帐户资料和交易记录?
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 交易发生网点应在交易发生后的()工作日内
- 下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管
- 客户为外国政要类()风险客户的,还应由华
- 下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为
- 《刑法》第二百五十三条之一:“国家机关或
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
- 金融情报机构的英文简写为()
- 按照反洗钱法律规定,金融机构应()
- 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱
- 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定
- 根据2007年3月1日生效的《金融机构大
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度