试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
A、2006年10月31日起
B、2006年11月1日起
C、2007年1月1日起
D、2007年3月1日起
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行
- 借款人未按照借款用途使用借款的,贷款银行
- 以下()活动可能存在洗钱行为。
- 国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国
- 各机构在为客户办理挂失补开业务时,要强化
- XX商行经营范围为零售农机配件、五金等,
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定(
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 商业银行内部控制有哪些要素?
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,
- 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
- 哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 《反洗钱法》的基本框架是什么?
- 非法黄金交易佣金划转呈现()的特征。
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 如确属个别开户资料临时有缺陷但由于某种特
- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中
- 重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级