试题详情
简答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
  • （一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
    （三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
    （四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
    （六）中国人民银行规定的其他职责。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题