试题详情
- 多项选择题实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
A、反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、刑法
D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
- A,B,D,E
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