试题详情
- 单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
A、行员证
B、执法证
C、检查证
D、身份证
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱的内容有哪些?
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括什么?
- 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银
- 在新契约业务客户身份识别具体要求中,应(
- 宗教组织开立基本存款账户,还应出具()的
- 中国工商银行总行的报告代码为010011
- 可疑交易报告的提交是有理由()或者其交易
- 对私客户与华夏银行建立客户关系如为代办不
- 在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行
- 海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价
- 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇
- 执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,
- 人民银行××中心支行于2008年6月对
- 对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《
- 在客户信用等级和客户评价报告的有效期内,
- 目前在我国国债流通市场上,允许开展的流通
- 对刑法第191条、第312条规定的被告人
- 客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交