试题详情
- 简答题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？
- 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个
- 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的
- 客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪
- 商业银行被接管期限届满，国务院银行业监督
- 各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和
- 经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其
- 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格
- 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法
- 根据《个人外汇管理办法》，境内个人在境外
- 根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融
- 下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖
- 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合
- 中国人民银行负责银行机构代码信息的（）。
- 以下说法正确的是（）
- 金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时
- 美国《1970年银行保密法》规定的国内金
- 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不