试题详情
- 单项选择题各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,对与银行存在业务合作关系的()逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A、境内金融机构
B、境外金融机构
C、所有金融机构
D、以上均不是
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的
- 封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡
- 《刑法修正案六》第三百一十二条:“明知是
- 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了____
- 以下情形应作为可疑交易报告的是()
- 遵循“了解你的客户”原则,需要()。
- 中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办
- 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项
- 《贷款通则》规定的贷款种类有:()、()
- 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种
- 根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银
- 反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确
- 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范
- 反洗钱调查的性质主要包括()
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群
- 检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如
- 金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗
- 我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据