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- 判断题查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
- 正确
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- 根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机
- 金融许可证颁发或更换时，应在银监会或其派
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- 受到警告、记过、记大过、降级（职）等处分
- 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《打击跨国有组织犯罪公约》由（）发布。