试题详情
- 单项选择题国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A、县一级
B、省一级
C、地市一级
D、以上都对
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除
- 外国政要在柜台办理开户时应将其划为()客
- 对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机
- 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱
- 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?
- 以下关于配合反冼钱的说法错误的是()。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 金融机构识别客户身份的途径有哪些?
- 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监
- **商行经营范围为:零售农机配件、五金等
- “反洗钱合作”指的是什么?
- 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 下列哪些属于客户身份识别措施()
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施