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简答题金融机构识别客户身份的途径有哪些？
  • 金融机构进行客户身份识别有三方面途径：
    （1）金融机构直接进行客户身份识别；
    （2）金融机构通过已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的第三方进行客户身份识别；
    （3）金融机构认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门（包括中国人民银行、税务、海关、银监会、证监会、保监会等）核实客户的有关身份信息。

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