试题详情
- 多项选择题申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。
A、向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户许可证
C、基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保
D、财政预算外资金,应出具财政部门的证明
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由()签
- 专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履
- 对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
- 下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要
- 主合同无效导致担保合同无效的,担保人无过
- 反洗钱国际合作主要包括
- 关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
- 2007年6月21日发布的《金融机构客户
- 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措
- 根据账户实名制要求,下列()身份证件为实
- 各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况
- 未成人的财产()抵押。
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 以尚未办理权属证书的财产抵押的,在()终
- 下列属于可疑交易行为的有()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反
- 根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以