试题详情
- 多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象
- B,D
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