试题详情
- 单项选择题（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、银监会
B、中国人民银行
C、公安部门
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》
- 《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复
- 有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法
- 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
- 在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常
- FATF是（）的简称。
- 总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）
- 对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 对以下临时冻结措施说法正确的有（）
- 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分
- 进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人
- 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？