试题详情
- 简答题我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?
 
- 《中华人民共和国刑法》。
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 2003年6月,在强大的压力下,()政府
 - 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即
 - 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
 - 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
 - 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
 - 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相
 - 关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确
 - 凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现
 - 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()
 - 银行配合开展反洗钱现场调查时应()
 - 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
 - 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收
 - 对于保险费金额()且以转账形式缴纳的保险
 - 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
 - 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单
 - FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
 - 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工
 - 金钱()可质押。
 - 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的
 - 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前