试题详情
- 简答题FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面,各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点?
- (1)不可禁止提供法律互助或者设置不合理或过分的限制条件。
(2)确保法律互助请求拥有清晰而富有效率的执行程序。
(3)不应以罪行牵涉到财政问题这一唯一理由而拒绝执行法律互助请求。
(4)不应以法律要求金融机构对客户资料进行保密为由拒绝执行法律互助请求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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